СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ» (пункты 17.1 и 17.2) к компетенции Совета директоров компании относится:

  1. определение основных, приоритетных   направлений деятельности Общества;
  2. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  3. утверждение стратегии развития Общества, бизнес-плана;
  4. утверждение бюджета Общества и изменений к нему;
  5. утверждение финансового плана Общества;
  6. созыв Общего собрания Участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
  7. утверждение повестки дня Общего собрания Участников Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества, в том числе утверждение повестки дня Общего собрания Участников Общества;
  8. избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  9. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества;
  10. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не может подписать такой договор;
  11. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
  12. 12)  принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  13. рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций;
  14. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания Участников Общества, и внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;
  15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
  16. создание структурных подразделений в Обществе, в том числе Управления внутреннего аудита;
  17. принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности Директора по внутреннему аудиту Общества;
  18. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
  19. принятие решения о совершении Обществом сделок, по которым сумма оплаты и (или) стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, превышает сумму 10 000 000 рублей, за исключением сделок банковского вклада (депозита);
  20. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче/приобретении Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
  21. принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;
  22. принятие решения о привлечении Обществом кредита, ссуды, займа, выдаче Обществом ссуды, займа, о залоге любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;
  23. принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций;
  24. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  25. иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества или Единоличного исполнительного органа Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на

решение исполнительному органу Общества.