Между ЦБ и законом

22 июля 2016

В вопросе выполнения антиотмывочного законодательства банки вновь оказались между двух огней. Закон требует идентифицировать бенефициаров клиентов. Но давать такие выписки регистраторы могут узкому кругу лиц, и банков в нем нет. Получение же банками сведений в свободной форме, по данным Национального совета финансового рынка (НСФР), все чаще вызывает жесткую реакцию надзорных органов на местах. Решить проблему мог бы центральный аппарат ЦБ путем разъяснений, но там не спешат комментировать ситуацию.

 


Подробнее: Коммерсант